本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,145,026,920为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
公司是国内专业化中小型动力机械产品制造基地之一，主要从事中小型动力机械产品及部分终端产品的研发、制造、销售等业务，在摩托车动力、通用动力机械、航空活塞动力等中小型动力领域处于行业领先地位。公司主要产品包括：发动机及配件；通用汽油机、耕作机、割草机、水泵机组、汽油发电机组等整机及零部件；摩托车零部件、汽车零部件。报告期内公司经营模式、主营业务和主要产品未发生重大变化。
宗申动力以向各类交通和作业场景提供可靠（品质、性能、高性价比）、绿色（环保、友好、低耗能）、智能（智能化生产、智能化服务）的动力系统集成产品与服务为使命，致力于成为全球领先的动力系统集成服务商。公司运用分析型策略和构建型策略打造两条增长曲线，通过分析型策略加快燃油动力业务（摩托车发动机、通用机械、航空发动机和零部件业务）向高端、高附加值领域升级，延长第一增长曲线；通过构建型策略迅速提升新能源业务（电动力系统、储能、氢能源等业务）在电动力系统、储能、氢能源等产业的经营规模，打造公司的第二增长曲线；通过全面数字化策略，提升燃油动力业务效率，促进新能源业务增长。现已形成了以“摩托车发动机和通用机械”为核心，覆盖“航空动力、新能源、高端零部件”等新兴业务领域的产业布局。
公司全资子公司一重庆宗申发动机制造有限公司（简称“宗申发动机公司”）作为国内摩托车发动机生产规模龙头企业之一，连续多年保持行业领先。宗申发动机公司曾荣获“中国机械500强、重庆工业企业50强、全国质量管理先进企业、数字化标杆工厂、重庆市数字化车间、重庆市智能制造标杆企业”等称号。2023年度，面对摩托车市场机遇与挑战并存的复杂局面，宗申发动机公司抓住消费升级的机遇，加强技术创新和产品升级，推出多个高端、大排量动力产品，不断丰富摩托车发动机产品品类；加强供应链管理，继续强化降本增效能力；持续加大在智能制造领域的投入，已改建完成2条智能化生产线，通过智能化改造进一步提升了生产效率。报告期内，公司摩托车发动机业务实现产品销售252.04万台，同比增长12.98%；实现营业总收入33.64亿元，同比增长18.72%；实现净利润1.29亿元。
宗申发动机公司历经多年的发展，始终专注于摩托车动力系统的研发和制造，已成为国内规模较大、品种较全的摩托车动力生产企业，主要产品为两轮车、三轮车、越野车、踏板车等全系列摩托车发动机，排量涵盖35CC至1000CC，品种齐全，机型丰富，产品销售网络覆盖全国，并出口欧美、中东、东南亚和非洲等多个国家和地区。
在营销方面，宗申发动机公司深入推行以“差异化、定制化、集成化”为导向的新型商业模式，从系统集成设计、车机协同、对外宣传、公告申报、需求定制、工程服务等方面，结合供应链优势资源为客户提供全流程系统服务，与客户共同构建产业链协同竞争优势，保障整车与动力集成系统的完美匹配，帮助客户提升市场影响力和产品竞争力。
在研发方面，宗申发动机公司组建了拥有两百余名优秀技术创新人才的研发团队，具有十大开发专业室，四大品类项目组，两大应用工程专业室，现有研发设计水平处于国内前列，产品开发涵盖热动力系统的所有核心部分。现掌握的轴瓦支撑、异形燃烧室、分离式机油泵、三轮车发动机减压阀、碳纤维离合器、低速大扭矩等技术处于行业领先水平。为适应行业发展，满足对高技术、高性能产品的开发需求，宗申发动机公司大力打造业内领先的技术中心，并与行业协会、研究机构、高等院校、优秀设计公司等加强合作，不断开发全新产品，丰富产品谱系，满足国内外客户对小型紧凑动力的各类需求。
在生产方面，宗申发动机公司持续提升智能制造的水平，采用自动物流、自动装配、智能防错的新技术，具备柔性化、智能化装配生产能力；同时积极围绕安全、产品质量一致性、降低劳动强度和改善作业环境为导向，推进装配智能化、搬运自动化，开发与产品、设备、工艺有关的数字化软件，以数据驱动装配解析、数据预警等应用，并结合信息系统对过程全要素进行管理，在生产效率提升、过程质量保障方面效果显著。
公司全资子公司一重庆宗申通用动力机械有限公司（简称“宗申通机公司”）和重庆大江动力设备制造有限公司（简称“大江动力公司”）专注于通用动力和终端机械领域，产销量均处于中国通用机械行业前列。2023年，面对全球经济放缓、全球通胀居高不下、美国“双反”政策等严峻的市场环境，宗申通机公司和大江动力公司积极采取有效应对措施，继续加强业务协同和资源互补，深挖高附加值和差异化的产品需求；大力拓展高附加值细分市场，持续进行产品技术升级迭代，进一步巩固和完善了汽油机、发电机、农园林机械、水泵和高压清洗机等传统产品的竞争优势；同时推出24V直流发电机、植保无人机充电发电机及个性化农机等一系列创新产品，满足用户不断升级的需求；面对行业发展智能化、低碳化的趋势，宗申通机公司和大江动力公司积极拓展增量市场，相继推出静音变频发电机、电动园林工具、便携式储能和家用储能等新产品。报告期内，公司通用动力和终端产品销售合计352.02万台；实现营业总收入38.62亿元，实现净利润2.58亿元。
宗申通机公司专业研发生产和销售通用汽油机、小型发电机组、高压清洗机、水泵、舷外机、电动产品和农林机械产品等。通用动力涵盖31CC-999CC，垂直轴、水平轴及便携式通用汽油机、专用动力及多燃料动力；终端机械包括1kW-20kW发电机组、1寸-6寸水泵、高压清洗机、微耕机/田园管理机等农园林机械等。宗申通机公司产品远销澳洲、欧洲、亚非、南美、北美等70多个国家和地区，与多家国内外知名公司建立长期稳定的合作关系，是中国颇具影响力的通用动力及通用机械制造商。
大江动力公司致力于发电设备、清洗和清洁设备以及户外园林产品的研发、制造、销售。主要产品为变频发电机、直流发电机、高压清洗机、农业灌溉设备、割草机等。新能源产品（储能电源和锂电园林产品）作为大江动力公司战略转型的第二增长曲线，已掌握大功率数字逆变器、大容量数字电池PACK、数字制造等系列核心技术，具有全功率段的便携式储能、兆瓦级家庭储能以及强OPE产品矩阵的步进式（割草机、扫雪机、微耕机）、手持式（打草机、吹吸叶机、微耕机、链锯、修枝剪等）、割草机器人等产品的研发、生产、销售能力。
宗申通机公司以“成为全球领先的小型智能绿色户外动力和设备系统方案服务商”为战略定位，以“为客户创造价值、让用户生活更轻松”为使命，采用“多燃料+新能源”的智能产品获取“大规模+高价值”的市场核心地位为发展模式，以市场竞争、结构优化、协同发展、品牌构筑、成本控制、技术创新为发展策略，助推公司高质量可持续发展。
在产品研发方面，宗申通机公司不断聚焦技术创新，重视研发投入。宗申通机公司拥有35间现代化实验室，为新产品新技术的开发和应用提供有力保证。宗申通机公司采用IATF 16949质量管理标准为指导建立研发体系，以市场需求和趋势洞察相结合实施产品自主开发，秉承“产品是载体，技术是灵魂，能力是根本”的理念，深耕厚植、厚积薄发，通过技术进步和能力提升持续推动产品升级换代。
大江动力公司以“成为领先的小型能源系统方案服务商和智能生活用品提供商”为愿景，以“以能源为核心，打造便捷阳光的美好生活”为使命，通过整合一切可再生能源，打造绿色、智能的家庭能源管理系统，同时延伸到一切家庭和个人的智能终端，实现终端产品的智能互联，并通过对用户数据的应用，赋能更多美好便捷生活所需的产品和服务。
在产品研发方面，大江动力公司通过产品和技术创新构建技术壁垒，在绿色低碳、能源转型的大环境下，大江动力公司分别在重庆、宁波和深圳成立技术研发中心，以专业的研发团队为后盾，发力新能源赛道，未来将持续拓展核心技术平台，以技术为核心驱动力、以场景定义产品、以用户为中心，打造更丰富、更完整的全系列生态产品。
公司控股子公司一重庆宗申航空发动机制造股份有限公司（简称“宗申航发公司”）是一家致力于中小型航空发动机设计研发、生产制造、销售与售后为一体的创新型企业，主要为通航飞机和无人航空飞行器提供动力系统解决方案。报告期内，宗申航发公司完成股份制改革，并于2023年6月30日获得重庆证监局上市辅导备案的受理。
近年来，宗申航发公司在航空活塞发动机领域深耕细作，在研发创新方面取得了一系列的荣誉和成绩。报告期内，宗申航发公司先后获得重庆市技术创新示范企业、2022中国无人机专精特新企业奖、无人机活塞式航空发动机重庆市工业和信息化重点实验室等资质荣誉。2023年3月，宗申航发公司的航空活塞发动机和变距螺旋桨等5款航空类产品接受“2023年重庆市首台（套）重大技术装备新产品”授牌。2023年7月，宗申航发公司取得国家级专精特新“小巨人”企业认定。
目前，宗申航发公司已经形成以200HP以下航空活塞发动机为主的产品线，已构建了五大基础产品平台，推出20余款衍生产品以及螺旋桨产品，涵盖无人机及轻型通航飞机市场。同时，宗申航发公司不断优化提升动力系统集成技术，实现发动机+螺旋桨+热管理系统+发电系统等集成式设计，全方位解决客户需求，夯实了宗申航发公司产品的竞争优势。
宗申航发公司围绕打造“全球领先的航空动力系统集成服务商”为目标，坚持自主研发，突破行业短板，继续加大在国内市场、海外市场的拓展力度。国内市场，宗申航发公司积极开拓轻型航空动力（通航领域）、工业级及其以上的无人机动力市场。海外市场，宗申航发公司现已初步建立并覆盖以欧洲为主的销售网络，实现了在法国、德国、意大利等欧洲发达国家的产品销售，国际市场开拓成果显著。
面对“双碳”领域的发展机遇，新能源领域的产业进程进一步加快，公司以传统主业为基础，聚焦产业链核心要素，提前布局及卡位新能源市场，积极构建新能源动力系统和储能两大产业领域，目前已基本完成新能源领域的产品布局，覆盖了电动力系统业务（动力电池、电机、电控）、储能业务（便携式储能、家庭储能、工商业储能）、氢能源业务（30kW及以下氢燃料电池系统）三大业务领域。报告期内，公司新能源业务实现主营业务收入1.33亿元。
公司构建以大客户为核心，提供电驱动集成化、智能化整体解决方案（含产品与服务），加速在交通运输机械、农园林机械等领域的产品研发和产业化布局，基本完成产品谱系规划，聚焦发卡技术和系统集成技术，构建竞争优势。报告期内，在电驱动系统方面，完成800W-23KW发卡电机、24-48管自研控制器的开发及搭载应用，进一步推进机电一体化协同发展策略，着力打造“系统集成化+产品成套化+服务全方位化”的产品服务体系；同时，不断完善发卡电机与控制器的产品谱系，积极推动产品升级换代，进一步提升产品品质和用户体验。
报告期内，公司进一步向储能领域聚焦发力，收购东莞市锂智慧能源有限公司（简称“东莞锂智慧”）60%的股权，与公司现有储能业务在技术研发、市场拓展和产品布局等方面协同互补。东莞锂智慧聚焦家庭储能和工商业储能应用场景，以“为世界绿色能源贡献锂谷力量”为愿景，为客户提供定制化的储能产品和一站式储能综合供应解决方案。东莞锂智慧已推出多款家用和工商业储能系统产品，集成了智能环境监测、环境调节和储能管理功能，支持与电网的即插即用，可以自由组合配置，为各类家用、商业、工业和公用项目提供便捷高效的电网支持和临时备用电源；在动力电池方面，东莞锂智慧的动力电池主要出口北美地区，产品广泛应用于高尔夫球车、叉车、房车等领域。东莞锂智慧也在积极探索新型电池技术路线，将电池大容量化和液冷技术作为产品升级和发展的重点，同时，布局钠离子电池产品，目前已实现钠离子储能产品的小批量销售。
根据公司“燃油动力”向“电动动力、混合动力以及其他清洁能源动力”进行产业升级转型的发展路径，氢能源业务是公司新能源业务领域的重点之一。公司持续加大在氢燃料电池电堆核心部件、电堆集成、燃料电池系统集成应用等技术研发投入，不断完善电堆、燃料电池系统测试评价能力建设，目前，公司已掌握中、小功率燃料电池系统集成能力，并在叉车、两轮车等场景实现样车示范应用；同时，策划建设氢能绿色示范应用园区，打造专业的氢能运行闭环场景，助力产业绿色转型升级。
公司高端零部件业务拥有完善的技术研发体系，建立了从原材料到成品完善的制造流程，拥有铸造、机加两大生产工厂，包含高压压铸、低压铸造和重力铸造三大生产工艺，具备年产2万吨铝合金铸件、2000万件铝合金零部件的生产能力，公司高端零部件产品涵盖汽车四驱系统、变速箱、新能源电驱动系统、发动机系统、摩托车动力系统、通用动力等领域，产品种类多达数百种。
报告期内，公司高端零部件业务积极把握发展机遇，以产线级业务为基础、工厂级数字化系统为支撑，全面推动数字化转型升级，积极拓宽新能源三电产品布局，力争突破结构件业务，现已与中国一汽、纳铁福（SDS）、诺玛科（NEMAK）、吉凯恩（GKN）、博格华纳（BorgWarner）、德纳（DANA）、华域麦格纳（HME）、苏州汇川等国内外知名企业开展项目合作。公司铸造新工厂项目已具备小批量生产能力，主要用于新能源汽车电控、电驱动关键铝合金零部件及汽车轻量化结构件的研发、试制和批量生产。公司承接的梅赛德斯-奔驰M254直列四缸涡轮增压发动机缸体加工项目于2019年4月启动，目前已完成一期/二期/三期生产线建设，均已正式启动量产；同时公司已取得结构件业务突破，已完成阿维塔E12减震塔项目的研发、试制及生产。另外，公司与伊之密股份有限公司开展战略合作，助力公司高端零部件数字化铸造新工厂建设，助力摩配领域及新能源汽车行业发展。
2023年，世界经济复苏动能不足，全球通胀水平仍处高位，单边主义、保护主义和地缘政治等风险上升，外部环境更趋复杂严峻；国内经济恢复发展面临不少困难，周期性、结构性问题叠加，经济恢复进程波动曲折。面对复杂的外部环境形势，公司积极优化产品结构、努力控制生产和管理成本，确保公司持续稳定发展。公司经营管理层和全体员工在公司董事会的坚强领导下，继续坚持“保增长、强转型、做价值”的经营方针，持续完善公司产业布局和提升公司核心竞争力，积极推动公司向“数字化、科技化、智能化”的动力系统集成服务商转型升级：一方面，坚持聚焦核心主业和强化风险控制，加快产品结构调整和新兴市场开拓，巩固“摩托车发动机”和“通用机械”两大传统主业的行业龙头地位；另一方面，公司将加大在“航空发动机”“新能源”和“高端零部件”三大新兴领域的持续投入，促进公司产业转型升级的稳步推进，打造公司业绩的第二增长曲线、主要会计数据和财务指标
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
2023年国际经济恢复增长的势头依旧乏力，地区冲突不断升级，国际政治经济局势的复杂性、严峻性、不确定性上升；国内仍处于经济恢复和转型升级关键时期，进一步推动经济回升向好面临有效需求不足、部分行业产能过剩、国际贸易争端等困难挑战，公司生产经营面临的内外部环境依然严峻。在公司董事会的正确决策和领导下，公司经营管理层和全体员工紧紧围绕“延长第一增长曲线，打造第二增长曲线”的思路，坚持以质量和效益为中心，上下同心，聚力转型升级，降本增效，全力推进公司高质量发展。报告期内，公司实现营业总收入81.51亿元，较上年同期基本持平；实现利润总额4.24亿元，较上年同期减少1.32%；实现归属于上市公司股东的净利润3.62亿元，较上年同期减少7.26%。
公司作为首批入选重庆市制造业“一链一网一平台”的示范单位，采用由内到外、从下至上的原则，从设备级、产线级、车间级、公司级、平台级全面梳理痛点及目标，加快实现生产智能化、场景数字化、运营智慧化。公司已全面开始数字化、智能化升级之路，拥有7个“数字化车间”和4个“智能工厂”，新工厂以“智慧园区”为建设标准，将配置节能高效的智能制造关键技术装备，提高装备智能化和产线柔性化，并将融合人工智能、工业大数据、5G等新一代信息技术，形成工业互联网平台系统解决方案。通过智能化建设提升企业核心竞争力，为制造行业向数字化、智能化方向的转型升级提供技术支撑和模式示范。
公司紧跟政策节能减排，明确ESG理念，逐步形成低碳意识，抓住产业转型升级机遇，着力构建绿色生产平台；顺应重庆市大力推进制造业创新的趋势，加大研发投入，实现关键技术突破，稳扎稳打，优化完善研发管理体系，提升研发能力水平。公司努力推行绿色设计，促进工业绿色低碳循环发展，上榜国家工信部“工业产品绿色设计示范企业”（第四批）名单。同时宗申通机公司和大江动力公司先后成为国家“绿色工厂”，宗申发动机公司为“国家绿色供应链管理示范企业”。
公司坚持产业转型升级，持续强化传统能源动力，并发力锂电园林、储能和航空动力板块。报告期内，宗申航发公司完成股份制改革及多轮战略融资，并完成上市辅导备案，标志着上市辅导程序正式启动，上市工作进入辅导和冲刺阶段，为后期规范运作奠定坚实基础；收购东莞锂智慧公司60%股权，与公司现有储能业务在研发、市场和产品等方面协同互补，进一步完善公司在户用储能、工商业储能方面的业务布局，对公司未来抢占市场份额、加快产业转型升级产生积极影响，进一步助力加快推进储能业务的发展；以宗申新能源公司为抓手，强化新能源组织体系的建设，全面布局“电动力系统、储能及氢能源”等新兴业务，加快推动公司新能源产业的健康发展。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年3月29日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；
● 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2024年3月29日上午9:15）至投票结束时间（2024年3月29日下午15:00）的任意时间。
6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
7．出席本次会议的股东及股东代理人共11名，代表股份444,231,720股，占上市公司总股份的38.7966％，其中出席现场会议的股东及股东授权代表共计3人，代表股份437,576,814股，占上市公司总股份的38.2154％；参与网络投票的股东共计8人，代表股份6,654,906股，占上市公司总股份的0.5812％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份6,654,906股，占上市公司总股份的0.5812％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的中小股东8人，代表股份6,654,906股，占上市公司总股份的0.5812％。
全体股东表决结果是：同意213,979,575股，占出席会议所有股东所持股份的99.9720％；反对60,031股，占出席会议所有股东所持股份的0.0280％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意6,594,875股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0979％；反对60,031股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
重庆宗申高速艇开发有限公司持有公司230,192,114股,占上市公司总股份的20.10%，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，重庆宗申高速艇开发有限公司为本议案关联股东，对本议案回避表决。
上海锦天城（重庆）律师事务所卓识律师、张莹月律师出席本次股东大会并发表法律意见：公司本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1．重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）预计2024年度与重庆赛科龙摩托车制造有限公司、江苏宗申车业有限公司、重庆宗申车辆有限公司等关联方发生销售商品、采购商品、提供和接受劳务、代收代付水电费、资产租赁、资产转让等日常关联交易总金额为125,280.00万元，有效期至公司2024年年度股东大会重新核定额度前。
2．公司已于2023年4月27日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案》，2023年度日常关联交易预计金额合计为126,750.00万元，2023年实际发生金额为113,077.12万元。具体内容详见公司于2023年4月1日在巨潮资讯网（）上披露的相关公告。
3．公司于2024年3月29日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行差异情况的议案》和《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》。在董事会表决时，三名关联董事左宗申先生、胡显源先生和李耀先生依法回避表决，其余六名非关联董事一致表决通过，董事会在审议本议案前已得到全体独立董事同意，并通过独立董事专门会议审议，独立董事对该事项发表了独立审核意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等有关规定。
4．上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
2023年公司全年日常关联交易预计总额为126,750.00万元，实际发生金额为113,077.12万元，实际比预测减少了13,672.88万元，差额比例为-10.79%。主要差异说明如下：
1．主要受市场需求影响，公司向关联方销售的发动机产品及配件数量减少，导致实际发生金额比预计减少11,822.15万元，差额比例为-10.67%。
2．主要受市场原因和产品结构等影响，公司向关联方采购的原材料数量减少，导致实际发生金额比预计减少1,466.50万元，差额比例为-14.03%。
3．主要因关联方为公司提供园区建设实施费、保洁、安保等事项减少，导致实际发生金额比预计减少371.98万元，差额比例为-18.06%。
4、因公司基于实际经营需要向关联方采购的设备等资产交易减少，导致实际发生金额比预计减少141.28万元，差额比例为-17.44%。
公司董事会认为：公司2023年度发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。公司后续的关联交易预计应谨慎预测，尽量缩小预计和实际发生的差异。
上述关联交易主要是用于满足正常的生产经营需要。公司关联方均是依法存续且资信良好的法人主体，履约能力较强，不存在侵害上市公司利益情形。
上述关联交易均遵循公开、公平、公正的原则，定价政策和定价依据：（1）如果有国家定价，则执行国家定价；（2）在无国家定价时执行市场定价；（3）若上述价格均不适用，价格将基于成本加不超过10%的合理利润而确定。
关联交易结算方式：（1）如果没有作出特别的约定，原则上当月货款应当月结清；（2）即使作出特别的约定，货款支付不应超过交货后的3个月。
以前已签订协议的，延续双方以前签订的协议。未签订协议的，待发生交易时再由双方根据市场化的原则，协商签订协议。
1．公司日常关联交易是基于生产经营实际需要，可以有效地稳定原有产品用户，使公司生产的产品有稳定可靠的销售渠道和市场，保证公司业务的连续性和稳定性；
2．公司日常关联交易的定价公允，交易方式公平、公正，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为，不会影响公司独立性。
该事项已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。独立董事专门会议审核意见如下：
1．根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定，作为公司独立董事，我们认为公司日常关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
2．公司2024年关联交易的目的主要是根据公司生产经营的需要，可以有效地稳定原有产品用户，使公司生产的发动机等产品有稳定可靠的销售渠道和市场，保证公司业务的连续性和稳定性，关联交易公平、公正，没有影响公司的独立性。
3．公司2024年度日常关联交易预计是以目前持续进行的关联交易情况为基础，符合公司的实际需要，不会影响公司的独立性。交易价格公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的行为。
4．我们审阅了公司董事会对日常关联交易2023年度实际发生情况与预计存在差异的说明。我们认为：董事会的差异说明符合公司的实际情况，关联交易的交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司在以后年度的关联交易预计中应审慎预计，尽量避免大额差异。
因此，同意将本议案提交公司第十一届董事会第十四次会议审议，关联董事需回避表决，关联股东在股东大会审议该关联交易事项时需按规定程序回避表决。
3．董事会关于公司2023年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于2024年3月19日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
公司第十一届董事会第十四次会议于2024年3月29日在宗申工业园办公大楼一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
会议应到董事9名，实到董事9名，以通讯表决方式出席会议的为独立董事柴振海先生和郑亚光先生。董事长左宗申先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
1．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2023年年度报告全文及摘要》；
董事会在审议本议案前，已经董事会审计委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。
2．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2023年社会责任报告》；
3．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2023年度董事会工作报告》；
4．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2023年度财务决算报告》；
董事会在审议本议案前，已经董事会审计委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。2023年度，公司实现营业总收入81.51亿元，较上年同期基本持平；实现归属于上市公司股东的净利润3.62亿元，较上年同期下降7.26%。
5．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2023年度利润分配预案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，公司母公司实现净利润为431,635,229.97元，提取10%法定盈余公积43,163,523.00元后，加上年初留存的未分配利润，扣除2023年派发的普通股现金红利，公司母公司2023年末未分配利润为1,762,426,881.41元。
根据中国证监会相关规定以及公司实际情况，拟以公司2023年12月31日的总股本1,145,026,920股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共计分配利润286,256,730.00元，不实施送股和资本公积金转增股本。如在利润分配前，公司总股本由于发行新股、股份回购等原因而发生变动的，分配比例将按分派总额不变的原则进行调整。
6．以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司2023年度日常关联交易执行差异情况的议案》，三名关联董事左宗申先生、胡显源先生和李耀先生回避表决；
董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《2024年度日常关联交易预计公告》和《董事会关于公司2023年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明》。
7．以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》，三名关联董事左宗申先生、胡显源先生和李耀先生回避表决；
董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《2024年度日常关联交易预计公告》。
8．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》；
董事会在审议本议案前，已经董事会审计委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《2023年度内部控制评价报告》。
9．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》；
董事会在审议本议案前，已经董事会审计委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。
11．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》；
董事会在审议本议案前，已经董事会审计委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。
12．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年内部控制审计机构的议案》；
为进一步提升公司内部控制水平以及提高公司风险控制能力，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年内部控制审计机构。
董事会在审议本议案前，已经董事会审计委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。
13．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于聘请公司常年法律顾问的议案》；
鉴于上海锦天城（重庆）律师事务所为公司提供服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，经综合考虑资本市场、证券法律服务的连续性，公司决定聘请上海锦天城（重庆）律师事务所担任公司2024年度常年法律顾问，为公司提供资本市场领域的法律咨询和帮助，维护公司合法权益，结合公司业务发展特点为日常遇到的相关法律问题提供相应的法律指导等。
14．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司2024年度申请银行授信及融资计划的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于2024年度授信担保额度预计的公告》。
15．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于2024年度对子公司担保的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于2024年度授信担保额度预计的公告》。
16．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司开展理财业务的议案》；
17．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》；
18．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》；
19．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于计提信用、资产及商誉减值准备的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于2023年度计提信用、资产及商誉减值准备的公告》。
20．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于核销部分长期股权投资的议案》；
21．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》；
22．以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于与关联方签署关联交易框架协议的议案》，三名关联董事左宗申先生、胡显源先生和李耀先生回避表决；
董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于与关联方签署关联交易框架协议的公告》。
23．以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于与关联方签署金融服务框架协议的议案》，三名关联董事左宗申先生、胡显源先生和李耀先生回避表决；
董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于与关联方签署金融服务框架协议的公告》。
24．以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于接受关联方无息借款的议案》，三名关联董事左宗申先生、胡显源先生和李耀先生回避表决；
董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于接受关联方无息借款暨关联交易的公告》。
25．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于指定公司2024年信息披露报刊的议案》；
按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》为2024年信息披露报刊。
26．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
27．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于东莞市锂智慧能源有限公司2023年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于东莞市锂智慧能源有限公司2023年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》。
28．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。
以上第1、3-9、11-12、14-23项议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2．股东大会的召集人：重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会。公司于2024年3月29日以现场和通讯表决相结合的方式召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开日期、时间：2024年4月19日（星期五）下午14:30。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2024年4月19日上午9:15）至投票结束时间（2024年4月19日下午15:00）间的任意时间。
（1）现场表决：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。
于股权登记日2024年4月12日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
重庆宗申高速艇开发有限公司、左宗申先生、胡显源先生和李耀先生作为关联股东需对本次股东大会审议的《关于公司2023年度日常关联交易执行差异情况的议案》《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》《关于与关联方签署关联交易框架协议的议案》《关于与关联方签署金融服务框架协议的议案》回避表决。同时，上述股东不可接受其他股东委托进行投票。
8．会议地点：重庆市巴南区渝南大道126号，宗申工业园办公大楼一楼会议室。
（二）上述议案已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，详细内容见公司于2024年3月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上的相关公告。
1．涉及关联股东回避表决的议案：在审议第6、7、20、21项议案时，关联股东将回避表决。
2．特别决议议案：第13项议案为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
4．公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
（2）异地股东可用信函或传线）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为）参加投票（参见网络投票的具体操作流程详见附件一）。
2．本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361696”，投票简称为“宗申投票”。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月19日上午9:15，结束时间为2024年4月19日下午3:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆宗申动力机械股份有限公司2024年年度股东大会，并对会议所有议案行使表决权。
注：委托人请对每一表决事项选择同意、反对或弃权，三者必选一项，多选则视为无效委托。如委托人未明确表示表决意见，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）监事会于2024年3月19日向全体监事以专人送达或邮件方式发出了会议通知及相关材料。
公司第十一届监事会第八次会议于2024年3月29日在宗申工业园办公大楼一楼会议室以现场表决的方式召开。
会议应到监事7名，实到监事7名，会议由监事会主席蒋宗贵先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
1．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2023年年度报告全文及摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2023年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规及公司章程等相关制度的规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；参与年度报告编制与审议的相关人员，未出现泄漏有关工作机密或其他违法行为的情形。
详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。
2．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2023年度监事会工作报告》；
3．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2023年度财务决算报告》；
2023年度，公司实现营业总收入81.51亿元，较上年同期基本持平；实现归属于上市公司股东的净利润3.62亿元，较上年同期下降7.26%。
4．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2023年度利润分配预案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，公司母公司实现净利润为431,635,229.97元，提取10%法定盈余公积43,163,523.00元后，加上年初留存的未分配利润，扣除2023年派发的普通股现金红利，公司母公司2023年末未分配利润为1,762,426,881.41元。
根据中国证监会相关规定以及公司实际情况，拟以公司2023年12月31日的总股本1,145,026,920股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共计分配利润286,256,730.00元，不实施送股和资本公积金转增股本。
5．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司2023年度日常关联交易执行差异情况的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《2024年度日常关联交易预计公告》和《董事会关于公司2023年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明》。
6．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》；
7．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》；
8．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》。
9．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》；
10．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年内部控制审计机构的议案》；
11．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于计提信用、资产及商誉减值准备的议案》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于2023年度计提信用、资产及商誉减值准备的公告》。
12．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于核销部分长期股权投资的议案》；
13．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于东莞市锂智慧能源有限公司2023年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》。
经审核，监事会认为上述业绩补偿方案是依照协议的相关约定做出的，符合相关法律法规的要求。本次补偿事项的审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形，同意本次业绩补偿方案。
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于东莞市锂智慧能源有限公司2023年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1．重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于2024年3月29日召开第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。为进一步扩大公司产业链金融业务经营规模，公司拟继续授权控股子公司一深圳前海宗申资产管理有限公司（简称“宗申资管公司”）对外提供委托贷款：授权宗申资管公司委托银行等金融机构对外提供委托贷款，额度为2亿元（含）。
2．以上对外提供委托贷款总额占公司最近一期经审计净资产的4.15%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，为充分保障公司尤其是中小股东利益，本次对外提供委托贷款事项需提交公司2023年年度股东大会审议通过后实施。
3．本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。公司提请股东大会批准公司董事会授权宗申资管公司办理与以上对外提供委托贷款事项相关协议的签署、批准额度内款项支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。
2．若贷款对象为公司关联方，则根据关联交易具体情况履行公司董事会或股东会相应的审批及披露程序；
1．本次公司委托控股子公司宗申资管公司对外提供委托贷款的额度为2亿元（含），在日峰值不超过2亿元（含）的情况下（单笔委托贷款额度均不得超过1亿元），该额度可重复使用，有效期至公司2024年年度股东大会重新核定额度前。
2．年化资金利率按不低于（含）同期银行基准贷款利率上浮30%或不低于（含）公司实际融资利率上浮30%执行。
本次委托贷款事项是基于公司产业链金融业务发展的需要，有助于提升公司资金收益水平。宗申资管公司对外提供委托贷款，在企业信用征信、资产处置、贷款回收等方面都有一定的优势，且贷款对象需提供足额的抵押担保措施，能够较好地保证借款的本金安全。
公司董事会认为，公司授权宗申资管公司对外提供委托贷款，有利于提高资金收益；本次委托贷款事项履行了必要的审批及披露程序，符合法律法规及《公司章程》等有关规定，不会损害上市公司及全体股东利益。
公司本次授权宗申资管公司对外提供委托贷款有利于提高公司的盈利水平，且对外提供委托贷款内部审批流程清晰，风险控制制度完备，贷款风险可控。本次对外提供委托贷款事项的审议、表决程序合法合规。该议案已经公司全体董事审核通过，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。因此，我们同意本次对外提供委托贷款事项并提交公司股东大会审议。
在公司股东大会授权额度内，宗申资管公司对外提供委托贷款，将根据交易金额、交易对手方等具体情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定履行相应的披露或审议程序。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1．重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于2024年3月29日召开第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。鉴于公司以前年度股东大会批准对控股子公司提供的财务资助授权即将到期，根据子公司经营发展需要，2024年度公司及全资子公司拟继续对控股子公司提供总额度为16亿元的财务资助。具体如下：
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